逸豪新材:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-071 赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第二届 董事会第二十五次会议审议通过。 5、会议主持人：公司董事长张剑萌先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年12月5日（星期四），下午15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月5日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年12月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、会议地点：现场会议召开地点为江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会 议室。 3 ...