逸豪新材:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-072 赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 5 日（星期四）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日通过邮件的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 经过半数以上董事共同推举，本次会议由董事张剑萌先生主持，公司监事、 高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、 规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长兼法定代表人的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和 《公司章程》的有关规定， ...