协昌科技:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-064 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 关于第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第九次会议的会议通知于 2024 年 11 月 5 日通过电子邮件等方式送达全体董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 11 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方 式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 3、审议通过《关于变更董事会秘书及财务负责人的 ...