大烨智能:关于2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-067 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月16日（星期一）下午14:00开始。 （2）网络投票时间：2024年12月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为： 2024年12月16日9:15-9：25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年12月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能 电气股份有限公司六楼会议室）。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会不存在否决议案； 5、现场会议主持人：董事长陈杰先生。 6、本次股东大会 ...