贝斯美:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-077 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 于2024年12月27日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。 公司于2024年12月10日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、 第四届董事会及候选人情况 根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 经公司董事会提名委员会进行任职资格审核并审议通过，董事会同意提名陈峰先生、 钟锡君先生、任纪纲先生、单洪亮先生、刘旭东先生、胡勇先生为公司第四届董事会 非独立董事候选 ...