贝斯美:第三届董事会第二十五次会议决议公告

绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于2024年12月10日上午9时在公司2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知已于2024年12月5日以专人送出、电话的形式送达各位董事、监事和高级管理人员。 会议由董事长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高 管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-074 鉴于公司第三届董事会任期即将于2024年12月27日届满，为顺利完成新一届董 事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、 规范性文件有关规定，经公 ...