贝斯美:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-083 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第四届董 事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话 或口头方式告知各董事，并于2024年12月27日股东大会取得表决结果后在公司二楼 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会 议由全体董事一致推举陈峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 经与会董事审议和表决，同意选举陈峰先生担任公司第四届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（陈峰先生简历 详见附件）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www. ...