信邦智能:第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 17 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-047 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 因生产经营需要，公司及子公司拟与关联方发生关联交易。 公司独立董事召开第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，针对本 议案发表了同意的审核意见。 保荐机构发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...