新疆天业:新疆天业股份有限公司2024年第五次临时董事会会议决议公告

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2024-087 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 2024 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日以书面方式发出 召开 2024 年第五次临时董事会会议的通知，会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决方式 召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及全部高管人员列席本次会议。会议由 董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会 议审议通过如下决议： 1.审议并通过调整董事会专门委员会委员的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) （1）提名委员会委员调整为：朱明、魏卉、张强，主任委员为朱明。 （2）审计委员会委员 ...