鹏辉能源:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-056 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十一次会议审议，决定 召开2024年第一次临时股东大会。 （2）网络投票时间：2024年12月5日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易 ...