鹏辉能源:第五届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-052 1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于投资建设 10GWh 储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研 发基地项目的议案》 为进一步优化公司产能布局，增强公司业务的影响力和综合竞争力，公司拟在安徽 省广德市投资建设 10GWh 储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目， 计划总投资 50 亿元。 授权公司董事长或其授权人在授权范围内组织实施、签署投资相关具体合同及其它 相关法律文件。 二、会议审议情况 本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，本议案需提交股东大会审议。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议 于 2024 年 11 月 19 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2024 年 1 ...