鹏辉能源:第五届董事会第十二次会议决议的公告

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特 别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合公司实 际情况，公司制定《市值管理制度》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议 于 2024 年 12 月 30 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 25 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人， 会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-05 ...