辰光医疗:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-099 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 上午 9 时 （一）审议通过《关于公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司完成注册资本 实缴的议案》 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 因公司经营业务发展的需要，公司拟以现金方式向其实缴 ...