金雷股份:第六届董事会第六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-076 金雷科技股份公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于2024年11月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024 年11月12日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公 司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第三次临时股东大会 的议案》 1、审议通过了《关于终止实施 2023 年股票期权激励计划暨注销 股票期权的议案》 经审议，董事会同意终止实施2023年股票期权激励计划，同时一 并终止与本激励计划配套的公司《2023年股票期权激励 ...