睿智医药:关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-60 睿智医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-57），公司决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开 公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合 的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本 次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间 现 ...