睿智医药:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告

及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日 召开 2024 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议和第六届监事 会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司首席执行官（CEO） 及其他高级管理人员、证券事务代表的换届聘任事宜。现将相关情况公告如 下： 一、公司第六届董事会组成情况 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-63 睿智医药科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 （一）董事会成员 1、非独立董事：WOO SWEE LIAN先生（董事长）、樊世新先生、陈 旺龙先生 2、独立董事：郭志成先生、汪献忠先生、张雪梅女士 公司第六届董事会由 6 名董事组成，任期三年，自公司 2024 年第二次 临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。 上述人员符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运 ...