睿智医药:第六届董事会第一次会议决议公告

经全体董事审议，选举WOO SWEE LIAN先生担任公司第六届董事会董 事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-61 睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 14 日以现场方式召开。本次会议在公司 2024 年第二次临时 股东大会选举产生第六届董事会以后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 以现场会议的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议由全体董事推举董事WOO SWEE LIAN先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形 ...