睿智医药:关于召开2024年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议决 议，决定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股东会， 会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东会 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-71 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件 一） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、会议出席对象： （1）截止 2024 年 12 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出 席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股 ...