睿智医药:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-68 睿智医药科技股份有限公司 本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计 师事务所的公告》。 本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方 式送达。会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专 业胜任能力 ...