睿智医药:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-78 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。因拟审议事项紧急，经与会董事同意，豁 免本次董事会通知时限。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会 议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，并就紧急通知的原因在本次会议 上作出了说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合 有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审 议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，公司对照创业板上市公司向 ...