中亚股份:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-123 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》。 同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。 具体内容详见 2024 年 12 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》（2024 年 12 月）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 三、备查文件 《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 ...