光智科技:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-100 光智科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知已于2024年11月18日以电子邮件的形式送达各位董事。 2.会议于2024年11月19日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。其中以通讯表决 方式出席会议董事6名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建 军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》 根据公司实际经营及业务发展需求，公司子公司安徽光智科技有限公司拟 向关联方昆明先导新材料科技有限责任公司采购区熔锗锭，采购金额不超过2亿 元。 具体内容详见公司同日 ...