光智科技:第五届董事会第二十一次会议决议公告

光智科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-107 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事兼总经理辞职暨聘任总经理的公 告》。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议通知已于2024年12月25日以电子邮件的形式送达各位董事。 2.会议于2024年12月26日以通讯方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。其中以通讯表决方 式出席会议董事6名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军、刘广 民。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任朱世彬先生为公司总经理的议案》 公司近日收到董事、总经理刘留先生的书面辞职报告。刘留先生因工作调 ...