艾可蓝:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-066 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 同意选举刘屹先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监 事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。经第四届董事会全体董事同意 豁免会议提前通知的时间要求，本次会议于 2024 年 11 月 22 日以口头方式临时通知全体 董事、监事。 本次会议于2024 年11 月22 日下午15:30 在公司第一会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方 ...