霍普股份:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-092 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十一次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于2024年12月22日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次 会议由董事长龚俊先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司独立董事专门会议资 格审查，董事会同意提名龚俊先生、梁文章先生、杨赫先生、吴凡先生为公司 第四届董事会非独立 ...