蒙草生态:第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）061 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十三次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。 一、审议并通过：《关于赎回优先股的议案》 公司于 2019 年 12 月 25 日发行优先股 800 万股（以下简称"蒙草优 01"、 优先股代码"140009"）。根据《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司创 业板非公开发行优先股募集说明书》约定，在符合相关法律、法规、规范性文件 的前提下，公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本次发 行的优先股，赎回期至本次非公开发行的优先股全部赎 ...