光力科技:光力科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

| | | 光力科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 10 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议通知，会议于 2024 年 11 月 13 日下午 15：30 分在公司 310 会议室以现场加通讯表决方式召开。 本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议由董事长赵彤宇 主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏，副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了 本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 本次结项的募投项目为 2020 年向特定对象发行 A 股股票募投项目之"半导 体智能制造产业基地项目（一期）"，该项目已全部完成建设并达到预定可使用 状态，满足结项条件。公司根据项目规划结合实际情况，在不影响募投项目顺利 实施完成和保证项目质量的提前下，本着节约、合理、有 ...