光力科技:光力科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）经全体董事同意于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议 通知，会议于 2024 年 11 月 22 日上午 9:00 点在公司航空港厂区 2 号楼 1 楼会议 室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决 董事 7 名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏，副总经理 王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对河南证监局行政监管措施决定的整改报告》 三、备查文件 1、第五届董事会第十七次会议决议。 ...