光力科技:光力科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

| | | 光力科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日在公司 航空港厂区会议室以现场表决方式召开第五届监事会第十四次会议，会议通知已 于 2024 年 12 月 9 日以书面方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主持，会议审议了会议通 知所列明的以下事项，并通过决议如下： 1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》具体内容详见刊登在巨潮资讯 网的公告。 特此公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案需提交股东大会审议。 《股东会议事规则》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。 2、审议通过了《关于续聘公司 2024 ...