光力科技:光力科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以书面方 式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议通知，会议于 2024 年 12 月 12 日上午 9 点在公司航空港厂区会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参 与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘 书兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次 董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...