博迁新材:2024年第四次独立董事专门会议决议

江苏博迁新材料股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第四次独立董事 专门会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 13 日以电话方式通知了全体独立董事。会议应到独立董事3人,实到3人。会议由 独立董事姜苏挺先生召集和主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司 法》及公司章程的规定。 本次会议以举手表决的方式,审议通过了下列议案: 杨洪新(签字): 江苏博迁新材料股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议决议 (一)审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (本页以下无正文,后附签字页) 江苏博迁新材料股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议决议 (本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会 议决议之签字页） 出席会议的独立董事签字: 冷 军(签字): 主名校 姜苏挺(签字): 冷 军(签字): 姜苏挺(签字): 杨洪新(签字): ( ...