西部创业:第十届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告

第十届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-44 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议 （临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 6 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届 董事会第十五次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关于召 开本次会议的通知于 2024 年 11 月 27 日以书面、电子邮件和电 话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、傅 玉玺、许志平、张文君、王玉荣、杨玉明出席会议，监事、高级 管理人员列席会议。会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的提案》。 因提供铁路运输、铁路物流服务及采购原材料、燃料等，公 司及全资子公司 2025 年度计划与国家能源集团宁夏煤业有限责 任公司、国能宁夏灵武发电有限公司等公司发生日常交易不超过 164 ...