英洛华:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-087 英洛华科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议决定于 2024 年 12 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月24日15:00 （2）网络投票时间：2024年12月24日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月24日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 ...