众合科技:第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—105 浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件或电话形式送达全体董事； 2、会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人； 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方 式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： （一）《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并由董事会提交公 司临时股东大会审议 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2024-107） 详见 2024 年 12 月 28 日登载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨 潮资讯 ...