中文在线:第五届董事会第十二次会议决议公告

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 16 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件的形式发出。 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有 效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成 了如下决议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-053 中文在线集团股份有限公司 （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 公司于 2023 年 6 月 8 日和 2023 年 6 月 29 日召开第四届董事会第二十三次 会议、第四届监事会第二十次会议和 2022 年度股东大会，审议通 ...