中文在线:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-057 中文在线集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了《关于制定<公司市值管理制度>的议案》 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公 司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 一、董事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 26 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件的形式发出。 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有 效。会议由董事长 ...