北陆药业:第八届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-078 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三 次会议于2024年12月20日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以 邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参 加表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过 了以下议案： 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指 定信息披露网站披露的《关于向下修正北陆转债转股价格的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 二、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 为进一步提高暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率，获取较好的投 资回报，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险 ...