铜牛信息:2024年第三次临时股东大会法律意见书

北京海润天睿律师事务所 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 证意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司于2024年11月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董 事会，召开时间为2024年11月29日下午15:00，召开地点为北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会议室，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。 公司董事长主持本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本 次股东大会作记录。 致：北京铜牛信息科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铜牛信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件，以 及公司现行章程的 ...