岩石股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-083 上海贵酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由副董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、 监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、 表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海融力天闻律师事务所律师现场 见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事韩啸先生因被公安机关采取刑事强制措 施、高利风女士及张健先生因工作原因未能出席现场会议；独立董事葛俊杰先生、 陈建波先生、高玲女士因工作原因未能出席现场会议； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：贵州省遵义市仁怀市名酒 ...