豪能股份:招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的专项核查报告

成都豪能科技股份有限公司 核查报告 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以 募集资金等额置换等相关事宜进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 关于成都豪能科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），豪能股份向不 特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资 金总额为人民币 550,000, ...