豪能股份:第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 24 转债 | | （二）审议通过《关于全资子公司签署<投资协议书>的议案》 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次（临时） 会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通 知于 2024 年 12 月 26 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长向星星女士主持，公司全体高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于出售四川航天神坤科技有限公司 34%股权的议案》 同意公司出售四川航天神坤科技有限公司 3 ...