中简科技:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-047 第三届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于修订<中简科技股份有限公司董事会提名委 员会工作细则>及调整提名委员会组成的议案》 （1）第三届董事会提名委员会组成调整 公司董事会经审议，认为：同意将提名委员会委员调整为李友根 1 （召集人）、沈菊琴、李宝山。 中简科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 27 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十六次会议的通知，会 议于 2024 年 10 月 30 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 5 人，董事温月芳、彭纪生缺 席会议。会议由董事长杨永岗先生主持，公司部分监事及高级管理人 员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有 关规定。 公司董事会经审议，认为：同意修改《 ...