中简科技:董事会提名委员会工作细则

中简科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为优化中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组成， 实现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件以及《中简科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事及高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和 高级管理人员的任职资格。 第三条 本工作细则所称董事不包括独立董事。 中简科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年十月 第四条 本工作细则所称高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监等人员。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，独立董 事占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生，选举委 ...