中简科技:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-048 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规 则》第二十一条，如遇特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的，可 以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会 议上作出说明。公司于 2024 年 10 月 31 日向全体董事发出关于召开 第三届董事会第十七次（临时紧急）会议的通知，会议于 2024 年 11 月1日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人， 实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司部分监 事及高级管理人员列席本次董事会，本次会议召集人就特殊情况在会 议上作出说明。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于解聘公司总经理温月芳的议案》 公司董事会经审议，同意解聘公司总经理温月芳，在聘任新 ...