中简科技:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

中简科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于补选公司 第三届董事会独立董事的议案》，同意提名徐高彦女士、邱学仕先生 为第三届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞任情况 公司独立董事沈菊琴女士、刘礼华先生任公司独立董事已经满六 年，沈菊琴女士、刘礼华先生近期已向公司董事会提交书面辞职报告， 申请辞去公司第三届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。沈菊 琴女士、刘礼华先生的原定任期与公司第三届董事会相同。 沈菊琴女士、刘礼华先生作为公司独立董事，勤勉、忠实履行职 责，积极为公司发展献计献策，所提建议和意见均从公司发展大局考 1 虑，兼具前瞻性及可行性。沈菊琴教授作为德高望重的会计学专家， 工作细致、考虑周全，带领董事会审计委员会在健全公司财务制度、 强化募集资金管理、规范自有资金使用 ...