中简科技:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-059 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十八次会议的通知，会 议于 2024 年 11 月 29 日上午以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永 岗先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 经公司董事会审议，同意提名徐高彦女士、邱学仕先生为第三届 董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司 第三届董事会任期届满之日止。 上述提名已经公司董事会提名委员会审核通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.c ...