中简科技:关于免去董事职务暨补选非独立董事的公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-061 中简科技股份有限公司 关于免去董事职务暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于免去董事 职务并补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名李辉先 生为第三届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下： 一、免去董事职务的情况 因个人原因，彭纪生先生不再适合担任公司董事职务，经董事会 提名委员会讨论，董事会决定免去彭纪生董事职务，公司应尽快补选 第三届董事会非独立董事。 截至本公告披露之日，彭纪生先生未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。彭纪生先生的原定任期与公司第三届董 事会相同。 二、补选第三届董事会非独立董事情况 为了保证董事会的正常运行，按照《公司法》、《公司董事会议事 规则》等相关规定，经股东常州华泰投资管理有限公司提名，董事会 提名委员会审查同意，李辉先生（简历后附）将作为第三届董事会非 独立董事候选人， ...