浙江正特:关于董事会换届选举的公告

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-045 公司第四届董事会候选人人数符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，其中独 立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董 事任期超过六年的情形。 公司独立董事候选人蒋志虎先生、金官兴先生、祝卸和先生均已取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书，其中，金官兴先生为会计专业人士。按照相关规定，独 立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 股东大会审议。 浙江正特股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述选举公司第四届董事会成员的 议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选 关于董事会换届选举的公告 人分别进行表决。公司第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。本次 换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前 ...