浙江正特:第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-044 浙江正特股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会科学、有序决策，规 范、高效地运作，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，公司 监事会一致同意提名侯小华先生、刘曼璐女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》 （公告编号：2024-046）。 本议案采用逐项表决方式，表决结果如下： 1.1《关于选举侯小华先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.2《关于选举刘曼璐女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交2024年第一 ...