浙江正特:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-047 浙江正特股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 11月 15日召开第三届董事会 第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日的交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http: ...